资讯 随县检察院办理首例洗钱案

荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员 朱昊）近日，随县检察院依法以洗钱罪对付某提起公诉。法院采纳检察机关量刑建议并当庭宣判，被告人付某以洗钱罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。该案是《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）》施行以来，随县检察院办理的首例洗钱案。

经查，2009年下半年，被告人付某以自己名义帮助受贿人傅某（另案处理）代持商品房并办理了首付款、商业贷款手续。2013年5月，在应知傅某给付的资金为其受贿所得的情况下，付某仍然使用其给付的25万元现金结清了该商品房商业贷款。至案发时，该商品房市场价值已增值数十万元。

检察机关认为，被告人付某为掩饰、隐瞒他人受贿犯罪所得的来源和性质，接受他人给付的受贿资金用于结算为他人代持商品房的商业贷款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以洗钱罪追究其刑事责任。鉴于付某具有认罪认罚、主动退赃等情节，检察机关对付某提出缓刑的量刑建议。法院经审理，依法作出上述判决。

当前，国内金融犯罪形势越发严峻，部分地区洗钱犯罪数量明显增多。2021年3月1日，《刑法修正案（十一）》对洗钱罪进行修改。近期，央行、最高检等十一个部门联合出台了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）》（以下简称《行动计划》）。随县检察院积极会同公安、银行等部门，认真研究贯彻落实《行动计划》举措，建立了从线索收集研判、办案信息共通共享，到全面依法查处惩治的洗钱犯罪协作机制，依法严厉打击洗钱违法犯罪行为，营造良好金融生态环境。

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